בתום חקירה סמויה, שעיקרה חשד לעבירות חמורות בתחום המיסוי והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים, נעצרו לפנות בוקר 6 חשודים ועוכבו לחקירה 32 נוספים, במסגרת פעילות מבצעית של יח' להב 433, אותה הובילו  היחידה הכלכלית, מחלקת החקירות של רשות המיסים ובשיתוף המוסד לביטוח לאומי

במבצע, שהחל בשעות הבוקר המוקדמות, נטלו חלק כ-300 שוטרים ואנשי רשות המיסים.החשוד העיקרי, תושב יהוד, בן 29, איש עסקים ודמות מוכרת בעיר, חשוד כי למרות גילו הצעיר, צבר במהלך השנים האחרונות הון רב, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, העלמת מס, הענקת הלוואות בשוק האפור, הקמת חברות קש לשם שימוש, הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיביות וכן, הפצת תלושי משכורת מזויפים. במעשיו אלו, גרם החשוד  נזק רב ופגיעה בקופה הציבורית, בהיקף עצום.

בין העצורים הבוקר, בנוסף לחשוד העיקרי, נמנים גם אחיו ורואה חשבון שעבד עימו (החשוד ואחיו נעצרו בספטמבר 07 ע"י יאח"ה, במסגרת חקירת פרשת "חפציבה").

מהחקירה המתנהלת, מזה כשנה ,בזרוע הכללית ביח' הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, בשיתוף מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, היח' הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, עולה כי בבעלות החשוד העיקרי, מספר חברות לגיטימיות, העוסקות בהתקנת כבלים ומספקות שירותי התקנה טכנית לחברות לווין כבלים ותקשורת, מהגדולות במשק.

במקביל, נמצאות בשליטתו של החשוד העיקרי גם חברות עליהן השתלט וכן, חברות פיקטיביות, שבראשן עמדו אנשים מטעמו. על פי הראיות שנאספו ,משתמש החשוד העיקרי בחברות הפיקטיביות, לצורך כיסוי חשבונאי, באמצעות חשבוניות פיקטיביות ובכך, נמנע מתשלום מס כחוק.

בשיטה זו, פעל עפ"י החשד, גם לאספקת כח-אדם לכאורה, תוך שהוא מנפק חשבוניות פיקטיביות, לקבלני בניין וחברות גדולות במשק ומשתמש באנשי קש. כמו כן , ע"פ החשד, דאג החשוד העיקרי לנפק תלושי שכר לעובדים תמימים, שהועסקו ע"י חברה אחרת וכפועל יוצא, העובדים , שלא בידיעתם, לא זכו בתנאים סוציאליים  וסכומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שהופרשו לא הועברו לשלטונות המס והביטוח הלאומי. מנגד, מנהל חברת כ"א שהעסיקם,נמנע מהתשלומים, בזכות ה"קומבינה" עם החשוד העיקרי.

פעילות החשוד  בתחום הלבנת ההון והעלמת מס, במהלך השנים האחרונות, נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.

החשוד אף מוכר כמלווה בריבית בשוק האפור ברחבי הארץ ובמסגרת פעילות זו נקט אלימות קשה כלפי בעלי החוב באמצעות אנשיו. ע"מ להבטיח את החזרי  החוב, הסתייע בגורמים עבריינים המקורבים אליו ובמקרים מסוימים נאלצו הלווים, שלא עמדו בהחזרים, להעביר לבעלותו את העסק או הנכס שברשותם.

ממצאי החקירה ,עד כה,מצביעים כי החשוד עמד בראש ארגון היררכי, כאשר מתחתיו  פעלו אנשי קש, אנשי כוח, רואי חשבון, בעלי חברות ואנשי מקצוע אחרים. 
מדובר בחקירה מורכבת וסבוכה, המתמקדת הן בעבירות חמורות עפ"י פקודת המיסים והלבנת הון והן, בעבירות מהתחום הפלילי, כגון: סחיטה, איומים, תקיפה, שיבוש מהלכי חקירה ועוד